Priča za Holivud: Kako FBI mami kriminalce

Američka Komisija za hartije od vrednosti (SEC) i okružno tužila&scaron;tvo u Masa&scaron;usetsu pro&scaron;le nedelje su objavili optužnice protiv brojnih osoba i kompanija iz američkog finansijskog sektora. Svi oni bavili su se kriptovalutama, a optuženi su da su se pona&scaron;ali protivzakonito kako bi manipulisali trži&scaron;tem, stvarali utisak veće aktivnosti i na kraju naveli lakoverne ulagače na kupovinu raznih altcoina, manje poznatih i praktično bezvrednih kriptovaluta.To su prve optužnice usmerene ka akterima na kriptotrži&scaron;tu za manipulisanje na ovaj način, kroz &scaron;eme poznate na tradicionalnim berzama vi&scaron;e od jednog veka. Preko svojih market mejkera, &scaron;to je uloga prisutna na svim većim svetskim berzama, oni su ve&scaron;taćki naduvali obim trgovine odabranom digitalnom imovinom, međusobno su prodavali te altcoine po ve&scaron;tački podignutim cenama, sve kako bi stvorili utisak žive trži&scaron;ne aktivnosti. Tako su privlačili eksterne ulagače na kupovinu, da bi im po vi&scaron;im cenama prodali ne&scaron;to zapravo bezvredno.Pump and dump&Scaron;ema je poznata kao pump and dump, a zbog sprovođenja niza takvih aktivnosti optuženo je ukupno 18 pojedinaca i kompanija. Međutim, od same optužnice za dela, za koja je ionako već godinama jasno da se sprovode u kriptosvetu, zanimljiviji je način na koji su istražioci do&scaron;li do počinilaca. Za tu namenu su, naime, u FBI-ju kreirali sopstveni altcoin, nazvan NexFundAI, koji su pustili u promet uz nekoliko saradnika, svedoka-pokajnika u tom slučaju.Praćenjem trgovanja i ve&scaron;tačkog podizanja cene, istražioci su uspeli da identifikuju veliki broj ilegalnih aktivnosti market mejkera, među kojima se ističu kompanije ZMQuant, CLS Global i MyTrade. S nekim od njih uspeli su i da se uživo sastanu i ugovore poslove, pri čemu su se oni hvalili da su u stanju da izvedu pump and dump p&scaron;emu kori&scaron;ćenjem trgovačkih botova na raznim berzama i tako zavaraju kupce i ostvare profit za programera kriptovaluta.U sklopu akcije istražioci su uspeli da zaplene i oko 25 miliona dolara zarađenih na opisani način. To su sredstva koja bi trebalo da budu vraćena prevarenim ulagačima. Kao rezultat sudske akcije uga&scaron;eno je i 60-ak različitih altcoina, kori&scaron;ćenih za slične manipulacije. FBI sada poziva sve, koji su u prethodnim mesecima trgovali njihovim i ostalim izmanipulisanim kriptovalutama, da im se jave kako bi mogli da dobiju od&scaron;tetu.

Priča za Holivud: Kako FBI mami kriminalce

0 Komentari