Uhapšeni osumnjičeni za pranje novca; Preko "Amana" poslali dve milijarde dinara u inostranstvo

Sumnja se da su oni u periodu od 1. decembra 2020. godine do 31. jula 2023. godine preko fantomskih firmi izvlačili novac u iznosu od oko dve milijarde dinara iz privrednog dru&scaron;tva &quot;Aman&quot;, koji su dalje plasirali u inostranstvo, nelegalnu gradnju i kupovinu nepokretnosti u nameri da prikriju nezakonito poreklo imovine, saop&scaron;teno je iz tog tužila&scaron;tva.Vi&scaron;e javno tužila&scaron;tvo u Beogradu je preuzelo na dalje postupanje predmet protiv pet okrivljenih koji se vodio pred Trećim osnovnim javnim tužila&scaron;tvom zbog krivičnog dela građenje bez građevinske dozvole, nakon &scaron;to se do&scaron;lo do saznanja da se pored elemenata tog krivičnog dela u radnjama osumnjičenih stiču i elementi krivičnog dela pranje novca, koje je u nadležnosti vi&scaron;eg javnog tužila&scaron;tva.Preuzet je i predmet iz Drugog osnovnog javnog tužila&scaron;tva u Beogradu koje je vr&scaron;ilo provere u vezi s poreskim krivičnim delom.U sprovođenju istrage obuhvaćeno je ukupno 11 osumnjičenih, od kojih se pet već nalazi u pritvoru, petoro je danas li&scaron;eno slobode, dok će protiv jedne osumnjičene osobe biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.Danas su li&scaron;eni slobode stvarni vlasnici fantomskih firmi Miroslav B., Rajka B., Nemanja B., Jovan A., i knjigovođa Miodrag S., dok će protiv Andree A. biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.U pritvoru se već nalaze zastupnik PD &quot;Aman&quot; Nemanja P., Miroslav B., zakonski zastupnici PD &quot;Aman Real Estate&quot; Mile V. i Kxalil S., kao i dvoje fiktivnih investitora u gradnju nelegalnog objekta Slobodan M. i Mladen N. Postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni preko mreže fantomskih firmi podno&scaron;enjem lažnih faktura izvlačili novac iz privrednog dru&scaron;tva &quot;Aman&quot; koji su potom podizali s računa fantomskih firmi i deo dalje bez osnova plasirali u inostranstvo, u Kinu.Drugi deo su, kako se sumnja, ulagali u izgradnju objekta od 40.000 kvadratnih metara u Surčinu, kao i u kupovinu nepokretnosti velike vrednosti na povezana lica.

Uhapšeni osumnjičeni za pranje novca; Preko "Amana" poslali dve milijarde dinara u inostranstvo

0 Komentari